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证券代码：603687      证券简称：大胜达           公告编号： 2022-104债券代码：113591      债券简称：胜达转债          浙江大胜达包装股份有限公司        第三届董事会第一次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本会议”）于 2022 年 12 月 16 日在公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司规章的规定。  经与会董事审议，一致通过如下议案：  一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；  经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  二、审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》；  经审议，选举方能斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  三、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》； 经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； （1）聘任舒奎明先生为公司副总裁； 经审议，聘任舒奎明先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （2）聘任王火红先生为公司副总裁； 经审议，聘任王火红先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （3）聘任孙俊军先生为公司副总裁； 经审议，聘任孙俊军先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （4）聘任宋鲲先生为公司副总裁； 经审议，聘任宋鲲先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （5）聘任胡鑫女士为公司副总裁；  经审议，聘任胡鑫女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  独立董事对本议案发表同意的独立意见。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  五、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》；  经审议，聘任王火红先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  独立董事对本议案发表同意的独立意见。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  六、审议通过了《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》；  经审议，聘任胡鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  独立董事对本议案发表同意的独立意见。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  七、审议通过了《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》；  经审议，聘任许红英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  八、审议通过了《关于选举陈相瑜、许文才、舒奎明为提名委员会委员的议案》；  （1）选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （2）选举许文才先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （3）选举舒奎明先生担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  九、审议通过了《关于选举刘翰林、陈相瑜、方聪艺为审计委员会委员的议案》；  （1）选举刘翰林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （2）选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （3）选举方聪艺女士担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  十、审议通过了《关于选举于许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》；  （1）选举许文才先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （2）选举刘翰林先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （3）选举方聪艺女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  十一、审议通过了《关于选举方吾校、许文才、方能斌为战略委员会委员的议案》。  （1）选举方吾校先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （2）选举许文才先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  （3）选举方能斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  特此公告。                         浙江大胜达包装股份有限公司                                         董事会

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